Особенности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ИНФОРМАЦИЯ
Вид работы:	Дипломная работа
Дисциплина:	Уголовный процесс и уголовное право
ВУЗ:	Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского
Город, год:	Нижний Новгород 2019
Уникальность:	75 % по системе Антиплагиат

ПОВЫСИТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА

ПОМОЩЬ В НАПИСАНИИ РАБОТЫ

Введение    4
1.    Теоретические основы системы ПОД/ФТ    8
1.1.    Понятие, цели и инструменты легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма    8
1.2.    Механизм и модели легализации незаконных доходов    13
1.3.     Характеристика участников системы ПОД/ФТ    17
2.     Исследование эффективности национальной системы ПОД/ФТ    25
2.1.    Анализ концепции национальной стратегии ПОД/ФТ    25
2.2.    Меры ПОД/ФТ 32
2.3.    Анализ актуальных типологий 37
3.      Меры, направленные на повышение эффективности системы ПОД/ФТ 56
3.1    Направления совершенствования системы ПОД/ФТ    56
3.2.    Рекомендации прикладного характера по увеличению эффективности системы ПОД/ФТ    63
    Заключение    67
    Библиографический список 70

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1) раскрыть подходы к понятию, цели и инструменты ПОД/ФТ;
2) проанализировать механизм и модели легализации незаконных доходов;
3) охарактеризовать участников системы ПОД/ФТ;
4) охарактеризовать концепцию национальной стратегии ПОД/ФТ;
5) проанализировать характер мероприятий в сфере ПОД/ФТ;
6) привести классификацию (типологию) легализации доходов;
7) выделить направления совершенствования системы ПОД/ФТ;
8) сформулировать рекомендации прикладного характера по эффективности системы ПОД/ФТ.
В связи с поставленной целью и задачами далее необходимо выделить объект исследования: система ПОД/ФТ. 
Предметом исследования являются подходы и направления по совершенствованию системы ПОД/ФТ.

КУПИТЬ РАБОТУ

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:	5000 руб.
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
ПОДДЕРЖКА:	Studgold@mail.ru