Особенности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
|
Вид работы:
|
Дипломная работа
|
|
Дисциплина:
|
|
|
ВУЗ:
|
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского
|
|
Город, год:
|
Нижний Новгород 2019
|
1. Теоретические основы системы ПОД/ФТ 8
1.1. Понятие, цели и инструменты легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 8
1.2. Механизм и модели легализации незаконных доходов 13
1.3. Характеристика участников системы ПОД/ФТ 17
2. Исследование эффективности национальной системы ПОД/ФТ 25
2.1. Анализ концепции национальной стратегии ПОД/ФТ 25
2.2. Меры ПОД/ФТ 32
2.3. Анализ актуальных типологий 37
3. Меры, направленные на повышение эффективности системы ПОД/ФТ 56
3.1 Направления совершенствования системы ПОД/ФТ 56
3.2. Рекомендации прикладного характера по увеличению эффективности системы ПОД/ФТ 63
Заключение 67
Библиографический список 70
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1) раскрыть подходы к понятию, цели и инструменты ПОД/ФТ;
2) проанализировать механизм и модели легализации незаконных доходов;
3) охарактеризовать участников системы ПОД/ФТ;
4) охарактеризовать концепцию национальной стратегии ПОД/ФТ;
5) проанализировать характер мероприятий в сфере ПОД/ФТ;
6) привести классификацию (типологию) легализации доходов;
7) выделить направления совершенствования системы ПОД/ФТ;
8) сформулировать рекомендации прикладного характера по эффективности системы ПОД/ФТ.
В связи с поставленной целью и задачами далее необходимо выделить объект исследования: система ПОД/ФТ.
Предметом исследования являются подходы и направления по совершенствованию системы ПОД/ФТ.
| СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: | 5000 руб. |
| - Введите стоимость работы и нажмите на "Перевести" | |
| - После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту support@studgold.ru и ждите файл на вашу почту. | |
| - Если цена не указана или менее 500 руб., то уточните цену на support@studgold.ru и только потом оплачивайте. | |
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|
Проблемы предотвращения легализации преступных доходов [27-11-2021 00:27]
ВВЕДЕНИЕ 3 Глава 1. Уголовно-правовая характеристика легализации материальных ценностей или иного имущества, приобретённых незаконным путём 14 1.1. Исторические аспекты развития института легализации
Предмет: Уголовный процесс и уголовное право
Легализация денежных средств и иного имущества, добытого преступным путём [11-08-2017 08:55]
Введение 3 Глава 1. Понятие и сущность легализации денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путем 7 1.1. Общественная опасность легализации денежных средств и иного имущества,
Предмет: Уголовный процесс и уголовное право
Уголовное наказание (системы наказаний по УК РФ) [03-02-2022 23:01]
ВВЕДЕНИЕ3 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ6 1.1. Понятие, сущность, признаки наказания. Система наказаний6 1.2. Классификация наказаний10 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ ПО УК РФ15
Предмет: Уголовный процесс и уголовное право
Уголовно-правовая характеристика наказания [24-07-2021 15:09]
ВВЕДЕНИЕ 3 1.НАКАЗАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ, ВИДЫ И СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ 5 1.1.Понятие, признаки и система наказаний 5 1.2.Виды наказаний 8 2.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ
Предмет: Уголовный процесс и уголовное право
Международно-правовые основы сотрудничества государств по борьбе с коррупцией. [13-08-2020 00:05]
ВВЕДЕНИЕ 3 Глава 1. Понятие коррупции и развитие нормативной базы по борьбе с ней 7 § 1. Понятие, виды, структура коррупции 7 § 2. Роль источников международного права в борьбе с коррупцией 22 Глава
Предмет: Уголовный процесс и уголовное право
