Особенности финансово-правового регулирования осуществления банковского надзора за внутренним контролем кредитных организаций
Вид работы:
Дипломная работа
Дисциплина:
Дата добавления:
ВУЗ:
Город, год:
2019
Уникальность:
76 % по системе Антиплагиат*.
*Внимание! Указана уникальность текста на момент добавления работы на сайт, со временем возможны изменения.
Скачать:
Для скачивания необходимо зарегистрироваться и оплатить файл.


ВВЕДЕНИЕ    3
ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА    14
1.1 Понятие, сущность и цели банковского надзора    14
1.2 Виды и формы банковского надзора    19
1.3 Принципы банковского надзора    31
1.4 Правовой статус Центрального банка как органа банковского надзора    34
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА ЗА ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ    37
2.1 Внутренний контроль в кредитных организациях: понятие  и содержание    37
2.2 Внутренний контроль кредитных организаций как объект банковского надзора    44
ГЛАВА 3. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДОХОДОВ    62
3.1. Основные признаки легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем    62
3.2.Организация работы банковского надзора за выполнением требований к кредитным организациям в рамках противодействия легализации (отмывании) доходов полученных преступным путем    69
3.3 Рекомендации по надзору за выполнением требований к кредитным организациям в рамках противодействия легализации (отмывании) доходов полученных преступным путем    81
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    88
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    92
ПРИЛОЖЕНИЕ    102

Цель работы - разработать концепцию, основанную на анализе действующего законодательства и существующих правовых достижений, определить природу, виды, формы, принципы и основные компоненты и процедуры банковского надзора как финансово-правовой категории и повысить эффективность финансовых услуг - правовое регулирование банковского надзора. 
Для достижения этой цели в диссертации были установлены следующие задачи:
- установление финансово-правового статуса Банка России как органа банковского надзора;
- разработать концепцию, установить сущность и цель надзора Банка России за деятельностью кредитных организаций;
- определение форм и видов банковского надзора;
- определить принципы банковского надзора и раскрыть их суть;
- выявить объекты банковского надзора и раскрыть их сущность;
- изучить особенности финансово-правового регулирования пруденциального банковского надзора, что имеет особое значение для финансовой деятельности государства.  После оплаты через Юмоней обязательно напишите письмо на Studgold@mail.ru

В письме укажите:

ПОСЛЕДНИЕ 4 ЦИФРЫ СЧЕТА С КОТОРОГО ОПЛАТИЛИ:
ССЫЛКА НА РАБОТУ

ПОЧТА, КУДА ВЫСЛАТЬ РАБОТУ

Мы проверим оплату и высылаем вам работу на вашу почту в течение дня.
Автору работы начисляются средства на баланс в профиле и приходит уведомление о покупке.

Тэги: Дипломы по Юриспруденции


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Аккаунт
Работа для авторов
Форма оплаты услуг сайта
В данной форме не допускается оплата покупок работ авторов! Инструкция по оплате

После оплаты обязательно написать сюда, чтобы сообщить об оплате и указать ссылку/ки на ваши работы, которые необходимо зафиксировать или обновить дату.
Авторам
  • Правила для авторов
  • Правила размещения работ
  • Добавить файл на продажу
  • Услуги сайта

  • Индекс цитирования.
    Полезное

    Яндекс.Метрика